L’attività della guardia di finanza nel sud pontino; eseguito un decreto di sequestro preventivo per un valore di oltre mezzo milione di euro; coinvolte 14 imprese e 18 persone
Incastrate tre aziende del sud pontino, tra Formia e Gaeta; le indagini della Guardia di Finanza che ha scoperto il sistema di frode realizzato attraverso l’utilizzo di fatture false. Denunciati i titolari e i rappresentanti legali delle società
L'operazione della guardia di finanza di Nettuno ha toccato molte città italiane e alcune società di tre comuni della provincia di Latina. Scoperto un sistema di crediti fiscali inesistenti
Le verifiche fiscali della guardia di finanza hanno consentito di smascherare l'operato di una società gestita da tre fratelli campani. Il meccanismo illecito ideato da un commercialista
Il sistema scoperto dalla guardia di finanza di Nettuno ruotava intorno a una società che operava nel commercio di articoli elettro medicali e che in realtà era inattiva da anni
L'indagine della guardia di finanza di Pomezia. Cinque le persone indagate. Il provvedimento eseguito nella provincia pontina, a Roma, Pomezia ed Ercolano
Si tratta di tre fratelli e della moglie di uno di loro titolari delle quote della società 'L'impero della moda' che ha sottratto 300mila euro al fisco
L'operazione della Guardia di Finanza ha portato alla denuncia di tre imprenditori di Priverno e Latina. Accertata un'evasione dell'iva di un milione di euro
Le indagini della Guardia Finanza su un giro di evasione e false fatture legate a imprese di facchinaggio e trasporto merci che era stato scoperto ad Aprilia
La ricostruzione del sistema messo in piedi dall'associazione e scoperto nell'ambito dell'inchiesta che ha portato agli arresti Pasquale Maietta. I ruoli di professionisti e imprenditori
Cooperative di trasporto, società fittizie, trasferimenti di denaro in Svizzera e poi il riciclaggio per trasformare in ricchezza i capitali accumulati
L'operazione condotta dal Comando provinciale della Guardia di finanza di Caserta ha portato ad un provvedimento di misura cautelare a carico di tre imprenditori di aziende di Latina e Salerno. Sequestrati 10 milioni di beni