Maxi frode sul gasolio agricolo: un deposito sequestrato a Cisterna
L'indagine condotta dalla guardia di finanza partita dalla procura di Potenza. Interessate tre regioni italiane
L'indagine condotta dalla guardia di finanza partita dalla procura di Potenza. Interessate tre regioni italiane
L'indagine condotta dalla finanza del gruppo di Formia ha consentito di scoprire la vasta frode messa in piedi da una società per azzerare pendenze tributarie. Nove indagati
Tre persone, amministratori di fatto e di diritto della società oggetto dell'indagine, denunciati anche per il reato di bancarotta fraudolenta
Le indagini della Guardia di finanza dopo alcune segnalazioni in merito a rivenditori che vendevano il pellet ad un prezzo ribassato rispetto alla media nazionale. Scoperto il meccanismo fraudolento messo in piedi
L'operazione partita dalla guardia di finanza di Pistoia ha toccato diverse province italiane tra cui Latina, in particolare i territori di San Felice Circeo e Sperlonga
Ancora un approfondimento sulle indagini della guardia di finanza che hanno travolto la cooperativa e il Consorzio Aid che si occupavano dell'accoglienza dei migranti
Sul caso della cooperativa Karibu e del Consorzio Aid interviene ancora il sindacato che aveva denunciato i mancati stipendi. Organizzato un nuovo presidio davanti al tribunale il 3 novembre
Il legale dell'indagata Lorenzo Borrè: "La linea difensiva non cambia, non è configurabile il concorso"
I dettagli dell'indagine della guardia di finanza che ha portato alle misure cautelari a carico dei vertici del Cda delle cooperative Karibu e Consorzio Aid
Il commento del sindacato che per primo segnalò i mancati stipendi a diversi lavoratori che erano stati impiegati nella cooperativa Karibu e nel Consorzio Aid
Ai domiciliari Marie Therese Mukamitsindo e Liliane Murekatete, suocera e moglie del deputato Aboubakar Soumahoro; obbligo di dimora per Michel Rukundo. L'inchiesta sulle coop coinvolte nella gestione di richiedenti asilo e di minori non accompagnati nella provincia di Latina
Dalle prime battute dell'indagine che un anno fa ha travolto la cooperativa all'arresto di oggi, 30 ottobre. Il punto sulle accuse alla compagna del deputato Soumahoro
L'attività di indagine della guardia di finanza di Fondi: coinvolte quattro società. Scoperte fatture false, omesse dichiarazione, occultamento e distruzione della contabilità e omesso versamento dell’Iva
Due gli indagati nell'ambito dell'attività di indagine condotta dalla capitaneria di porto e dalla squadra di polizia giudiziaria
L'operazione condotta dalla guardia di finanza di Viterbo, che ha indagato su un sistema di cooperative create ad hoc per le frodi. Due indagati
Le indagini dell'agenzia delle dogane, sezione operativa di Aprilia, sulle attività criminose messe in atto da una società pontina con l'utilizzo di società cartiere intestate a prestanome
I legali di Maietta, Cavicchi e Colletti hanno sollevato l’eccezione per l’accusa di interposizione fittizia
La scoperta dell'agenzia delle dogane che ha denunciato il rappresentante della società esportatrice
L'indagine partita dalla guardia di finanza di Macerata nei confronti di un'impresa che commercia all'ingrosso cuoio e pelli
Le verifiche in due distributori in cui sono stati trovati 19mila litri di gasolio non a norma; altri 7mila litri di gasolio contaminato scoperti in una cisterna interrata di un impianto di distribuzione. Cinque persone segnalate
Scoperte e sequestrate su un terreno 100 bombole di gpl destinate alla vendita e un'ingente quantità di carburante agricolo agevolato
Il valore dei beni finiti sotto chiave nel corso di un'operazione della guardia di finanza è di oltre 224mila euro
Sono 170 solo nei primi sei mesi del 2022. Lo studio del Crif: chi sono le vittime e quali le tipologie di frodi più comuni
L’indagine condotta dell'Ufficio delle Dogane di Gaeta con i colleghi di Aprilia: scoperto meccanismo finalizzato all'evasione dell'Iva tramite lo schema tipico delle società cartiere
E' quanto hanno accertato le attività di indagine e gli accertamenti della guardia di finanza dopo un primo sequestro preventivo dello scorso gennaio