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Mercoledì, 17 Agosto 2022
Cronaca

Maxi frode fiscale con la società sportiva dilettantistica: sequestrati beni per 4 milioni

Denunciati tre imprenditori, tutti con un ruolo attivo nella gestione dell’ente. Le indagini della Guardia di Finanza di Pomezia

Scoperta una maxi frode dalla Guardia di Finanza che ha sequestrato beni per oltre 4 milioni di euro e denunciato tre imprenditori. Le indagini, coordinate dalla Procura della Repubblica di Velletri, sono state condotte dai militari della Compagnia di Pomezia che hanno dato esecuzione al sequestro nei confronti di una società sportiva dilettantistica

Nel corso delle attività, le fiamme gialle hanno accertato che dietro la veste giuridica di Ssd si nascondeva, in realtà, una vera e propria società di capitali - con ricavi milionari derivanti prevalentemente dall’effettuazione di prestazioni pubblicitarie – riconducibile, di fatto, a un imprenditore romano apparentemente estraneo al contesto societario. 

Da quanto emerso dalle indagini, sono state sottratte a tassazione somme pari a 7.350.000 euro, ed è stato scoperto il fraudolento trasferimento di ingenti provviste finanziarie, per oltre euro 1.750.000, al fine di impedire al fisco la riscossione di quanto dovuto. Le ipotesi di reato contestate sono quelle di omesso versamento delle imposte, omessa dichiarazione e sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte. Nel corso delle indagini è  emerso anche che, al fine di ostacolare il recupero dei tributi evasi e di nascondere le responsabilità penali, l’ente è stato estinto per mezzo di una fusione. 

Il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Velletri, condividendo le proposte formulate dalla Procura, ha così emesso un decreto di sequestro preventivo finalizzato alla confisca anche “per equivalente” di disponibilità finanziarie e beni mobili e immobili nella disponibilità degli indagati a Pomezia, Roma, Teramo e Spoleto. 

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