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Martedì, 9 Agosto 2022
L'indagine

Frode all'iva: sequestro da 600mila euro. Perquisizioni a Padova, Pomezia e Latina

L'indagine della guardia di Finanza ha portato alla denuncia di sei persone

Una frode all'iva è stata scoperta dai finanzieri del comando provinciale di Padova, che nella giornata di oggi, martedì 12 luglio, hanno dato esecuzione a un’ordinanza, emessa dal Tribunale di Treviso, che ha disposto un sequestro preventivo, anche per equivalente, fino a concorrenza di quasi 600 mila euro, nella disponibilità di due società e dei relativi amministratori. 

Il provvedimento cautelare arriva a conclusione di un’articolata indagine di polizia giudiziaria, che ha portato alla luce un complesso sistema di evasione, fondato sull’omesso versamento dell’iva, da parte di una ramificata compagine criminale che utilizzava sei società, tutte operanti nel settore del commercio di materiale elettrico. L’attività dei finanzieri è stata sviluppata attraverso la consultazione delle banche dati, accurate indagini finanziarie e  diverse perquisizioni eseguite nelle città di Padova, Latina e Pomezia, nonché l’esame del materiale informatico sottoposto a sequestro. L'autorità giudiziaria ha così potuto ricostruire l’esistenza di un vorticoso giro di fatture per operazioni inesistenti, emesse e ricevute dalla società patavina, poi trasferitasi a Treviso, amministrata da un soggetto con precedenti di polizia per reati tributari, che risultava avere un unico fornitore estero di origine slovacca e un unico cliente italiano con sede a Latina.

L’intervento dei militari del Gruppo di Padova ha permesso di disarticolare un meccanismo fraudolento finalizzato ad alterare il mercato del commercio dei prodotti elettrici, che venivano posti in vendita a prezzi più bassi grazie alla sistematica evasione dell’iva, generando fenomeni di distorsione della concorrenza.

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