Frodi fiscali con le cooperative: maxi sequestro di beni per 7 milioni di euro anche a Latina
L'indagine della guardia di finanza di Pomezia. Cinque le persone indagate. Il provvedimento eseguito nella provincia pontina, a Roma, Pomezia ed Ercolano
Notizie su frodi fiscali
False fatture per evadere l'iva: sequestro di beni a un imprenditore per mezzo milione di euro
L'attività investigativa e l'operazione conclusa dalla Guardia di finanza di Formia, coordinata dalla procura di Cassino
'Bad Fashion', chi sono i titolari della catena di negozi di abbigliamento denunciati
Si tratta di tre fratelli e della moglie di uno di loro titolari delle quote della società 'L'impero della moda' che ha sottratto 300mila euro al fisco
Frode fiscale nella cantieristica navale: professionisti indagati anche a Latina
L'indagine della guarda di finanza parte da Ancona. Ventisette le persone indagate. Sequestri preventivi per 6 milioni di euro
Frode fiscale con l'acquisto di pneumatici all'estero: arresti e sequestri per 8 milioni nel sud pontino
L'operazione condotta dalla guardia di finanza della compagnia di Formia. Due arresti e tre obblighi di dimora
Processo Arpalo, Paola Cavicchi e altri imputati lasciano i domiciliari
Accolta la richiesta della difesa: revocata la misura cautelare. Gli imputati avranno l'obbligo di presentazione alla pg
Frode fiscale con società fantasma e false fatture: sequestrati i beni di tre imprenditori
L'operazione della Guardia di Finanza ha portato alla denuncia di tre imprenditori di Priverno e Latina. Accertata un'evasione dell'iva di un milione di euro
Frode fiscale ed evasione: maxi sequestro di beni per 1,5 milioni
Le indagini della Guardia Finanza su un giro di evasione e false fatture legate a imprese di facchinaggio e trasporto merci che era stato scoperto ad Aprilia
Operazione Arpalo, così funzionava la macchina per fare soldi: un impero smantellato
La ricostruzione del sistema messo in piedi dall'associazione e scoperto nell'ambito dell'inchiesta che ha portato agli arresti Pasquale Maietta. I ruoli di professionisti e imprenditori
Operazione Arpalo, frodi e riciclaggio: 13 arresti. Il "sistema" di Pasquale Maietta
Cooperative di trasporto, società fittizie, trasferimenti di denaro in Svizzera e poi il riciclaggio per trasformare in ricchezza i capitali accumulati
Frode fiscale e riciclaggio, operazione “Arpalo”: arresti e perquisizioni | IL VIDEO
Frode da 10 milioni con contrabbando di alcolici, coinvolta impresa di Latina
L'operazione condotta dal Comando provinciale della Guardia di finanza di Caserta ha portato ad un provvedimento di misura cautelare a carico di tre imprenditori di aziende di Latina e Salerno. Sequestrati 10 milioni di beni