L’attività dell’Ufficio delle Dogane: l’olio delle 29mila bottiglie destinate alla Cina dichiarato come extravergine di oliva è risultato essere olio lampante, con parametri chimici ed organolettici diversi e non commestibile
Le indagini della Guardia di Finanza di Venezia su una vasta frode fiscale e contributiva nel settore dell’allestimento e posa in opera di arredi arrivano fino nella provincia di Latina
A Latina l'operazione dei militari del Nipaaf coordinata dalla procura. Sequestrati 21 cani di diverse razze probabilmente provenienti dall'Est Europa
L'Agenzia delle Dogane ha denunciato il rappresentante della società esportatrice e scoperto 10 tonnellate di prodotto dichiarato falsamente con "extravergine"
L'indagine Piccadilly coordinata dalla procura di Napoli nord e condotta dalla guardia di finanza di Formia. Decine di indagati in Italia e all'estero, tre arresti
Discussi dal Tribunale due ricorsi: uno dei quattro indagati per mancato pagamento delle imposte, l’altro della società ‘Aventador’
Il provvedimento ha riguardato quattro persone. Scoperti 21 lavatori in nero, alcuni dei quali percepivano il reddito di cittadinanza
L'operazione Bad Fashion della guardia di finanza ha colpito quattro persone di una nota famiglia di Latina di commercianti
L’attività dell’Agenzia delle Accise, Dogane e Monopoli di Gaeta che hanno effettuato una verifica fiscale presso un distributore stradale di carburanti
Il provvedimento scattato nei confronti di una società, e del suo amministratore, titolare di un deposito commerciale di carburanti; sotto chiave un deposito di prodotti petroliferi, quote societarie e due automezzi
L'operazione scattata sul territorio pontino in seguito all'attività dell'Agenzia delle Dogane di Gaeta e della guardia di Finanza
Denunciato dalla Guardia di Finanza di Sessa Aurunca un 46enne che si serviva del sistema del dropshipping per fare affari in Francia. Circa 15 le società cartiera a sua disposizione, anche nel territorio pontino
Roma è la provincia più colpita (1.474 casi), più di 4 al giorno. L'analisi dell'Osservatorio del CRIF-MisterCredit
I due amministratori di una società cooperativa operante nel settore dei servizi di pulizie sono stati condannati per una frode fiscale perpetrata mediante indebite compensazioni con crediti d’imposta inesistenti
Sequestrati beni per 40 milioni di euro, 116 persone indagate. Nell'ambito dell'inchiesta rientra l'arresto a dicembre di un imprenditore pontino
L'indagine condotta dai funzionari dell'Agenzia delle dogane di Aprilia. Denunciato il rappresentante legale, attualmente irreperibile
L'inchiesta partita dalla Guardia di Finanza di Milano ha toccato anche la provincia pontina. Gli indagati complessivi in Italia sono 103, sequestri per 36 milioni a 88 società
Scatta l'operazione “Home Banking”: tutto ruotava intorno ad uno studio di “consulenza” fiscale e commerciale, privo dei requisiti abilitativi. Sequestro di beni per oltre 6,5 milioni
I dati raccolti dall'Osservatorio Crif-MisterCredit sulle frodi creditizie. Nel Lazio +42% nel primo trimestre
Un'operazione è scattata nella prima mattinata di oggi a Frosinone. Coinvolte oltre alla provincia di Latina anche Caserta, Isernia e Rieti
L'inchiesta condotta dalla Guardia di Finanza di Isernia ha coinvolto diverse città italiane. Sequestrati beni per oltre 7 milioni di euro, 23 i destinatari di misure cautelari
I numeri resi noti dall'Osservatorio Crif relativamente alle denunce del 2018
Scoperta organizzazione dedita alla realizzazione di frodi fiscali "carosello" nel settore del commercio dei carburanti per autotrazione. Arrestato un imprenditore; società “cartiere” anche a Sabaudia
