Le indagini dell'agenzia delle dogane, sezione operativa di Aprilia, sulle attività criminose messe in atto da una società pontina con l'utilizzo di società cartiere intestate a prestanome
I legali di Maietta, Cavicchi e Colletti hanno sollevato l’eccezione per l’accusa di interposizione fittizia
La scoperta dell'agenzia delle dogane che ha denunciato il rappresentante della società esportatrice
L'indagine partita dalla guardia di finanza di Macerata nei confronti di un'impresa che commercia all'ingrosso cuoio e pelli
Le verifiche in due distributori in cui sono stati trovati 19mila litri di gasolio non a norma; altri 7mila litri di gasolio contaminato scoperti in una cisterna interrata di un impianto di distribuzione. Cinque persone segnalate
Scoperte e sequestrate su un terreno 100 bombole di gpl destinate alla vendita e un'ingente quantità di carburante agricolo agevolato
Il valore dei beni finiti sotto chiave nel corso di un'operazione della guardia di finanza è di oltre 224mila euro
Sono 170 solo nei primi sei mesi del 2022. Lo studio del Crif: chi sono le vittime e quali le tipologie di frodi più comuni
L’indagine condotta dell'Ufficio delle Dogane di Gaeta con i colleghi di Aprilia: scoperto meccanismo finalizzato all'evasione dell'Iva tramite lo schema tipico delle società cartiere
E' quanto hanno accertato le attività di indagine e gli accertamenti della guardia di finanza dopo un primo sequestro preventivo dello scorso gennaio
Nuovi monitoraggi fiscali sugli indagati dell'operazione Piccadilly, condotta dalla guardia di finanza a novembre del 2021
Denunciati tre imprenditori, tutti con un ruolo attivo nella gestione dell’ente. Le indagini della Guardia di Finanza di Pomezia
Nel 2021 2.826 casi registrati nella regione, quasi 8 al giorno. Il Lazio si posiziona al quinto posto nel Paese, il territorio pontino è secondo a livello regionale. Lo studio
L'indagine della guardia di Finanza ha portato alla denuncia di sei persone
L’attività dell’Ufficio delle Dogane: l’olio delle 29mila bottiglie destinate alla Cina dichiarato come extravergine di oliva è risultato essere olio lampante, con parametri chimici ed organolettici diversi e non commestibile
Le indagini della Guardia di Finanza di Venezia su una vasta frode fiscale e contributiva nel settore dell’allestimento e posa in opera di arredi arrivano fino nella provincia di Latina
A Latina l'operazione dei militari del Nipaaf coordinata dalla procura. Sequestrati 21 cani di diverse razze probabilmente provenienti dall'Est Europa
L'Agenzia delle Dogane ha denunciato il rappresentante della società esportatrice e scoperto 10 tonnellate di prodotto dichiarato falsamente con "extravergine"
L'indagine Piccadilly coordinata dalla procura di Napoli nord e condotta dalla guardia di finanza di Formia. Decine di indagati in Italia e all'estero, tre arresti
Discussi dal Tribunale due ricorsi: uno dei quattro indagati per mancato pagamento delle imposte, l’altro della società ‘Aventador’
Il provvedimento ha riguardato quattro persone. Scoperti 21 lavatori in nero, alcuni dei quali percepivano il reddito di cittadinanza
L'operazione Bad Fashion della guardia di finanza ha colpito quattro persone di una nota famiglia di Latina di commercianti
L’attività dell’Agenzia delle Accise, Dogane e Monopoli di Gaeta che hanno effettuato una verifica fiscale presso un distributore stradale di carburanti
Il provvedimento scattato nei confronti di una società, e del suo amministratore, titolare di un deposito commerciale di carburanti; sotto chiave un deposito di prodotti petroliferi, quote societarie e due automezzi
