Notizie su frodi
Maxi frode sui prodotti petroliferi, operazione "Diesel free tax": coinvolte anche società di Latina
Sequestrati beni per 40 milioni di euro, 116 persone indagate. Nell'ambito dell'inchiesta rientra l'arresto a dicembre di un imprenditore pontino
Frode sull'iva per due milioni di euro: nel mirino una società di telefonia mobile
L'indagine condotta dai funzionari dell'Agenzia delle dogane di Aprilia. Denunciato il rappresentante legale, attualmente irreperibile
Operazione Take Over, evasione di debiti erariali: indagata una professionista a Terracina
L'inchiesta partita dalla Guardia di Finanza di Milano ha toccato anche la provincia pontina. Gli indagati complessivi in Italia sono 103, sequestri per 36 milioni a 88 società
Associazione a delinquere finalizzata alla frode fiscale: 3 arresti della Finanza
Scatta l'operazione “Home Banking”: tutto ruotava intorno ad uno studio di “consulenza” fiscale e commerciale, privo dei requisiti abilitativi. Sequestro di beni per oltre 6,5 milioni
Credito, nel Lazio allarme frodi con furti di identità: oltre 200 casi a Latina
I dati raccolti dall'Osservatorio Crif-MisterCredit sulle frodi creditizie. Nel Lazio +42% nel primo trimestre
Frode e corruzione nell'accoglienza dei migranti: l'indagine tocca anche a Latina
Un'operazione è scattata nella prima mattinata di oggi a Frosinone. Coinvolte oltre alla provincia di Latina anche Caserta, Isernia e Rieti
Maxi frode con auto di lusso, l'operazione tocca Latina: un arresto a Terracina
L'inchiesta condotta dalla Guardia di Finanza di Isernia ha coinvolto diverse città italiane. Sequestrati beni per oltre 7 milioni di euro, 23 i destinatari di misure cautelari
Frodi credizie e furti di identità: dati in crescita nelle province del Lazio. A Latina 382 casi
I numeri resi noti dall'Osservatorio Crif relativamente alle denunce del 2018
Frode da 6 milioni di euro, da Padova le indagini della Finanza arrivano a Sabaudia
Scoperta organizzazione dedita alla realizzazione di frodi fiscali "carosello" nel settore del commercio dei carburanti per autotrazione. Arrestato un imprenditore; società “cartiere” anche a Sabaudia
Scoperta maxi frode da 2,8 milioni di euro con un prestanome di Latina
Le indagini della Guardia di Finanza di Pistoia. Quattordici i soggetti coinvolti, compreso un pregiudicato della provincia pontina
Operazione Arpalo, dopo un anno Pasquale Maietta torna in libertà
L'ex presidente del Latina Calcio era ai domiciliari da dicembre. Gli arresti scattati ad aprile del 2018
Frodi al fisco: maxi operazione della Finanza di Napoli. Una villa sequestrata a Sperlonga
L'indagine ha consentito di svelare un sistema realizzato attraverso il meccanismo delle indebite compensazioni. Dieci misure cautelari, 27 indagati
Processo Arpalo, così funzionava la galassia di finte coop messa in piedi da Maietta e soci
In Tribunale il capitano della Finanza spiega come nascevano e morivano dopo tre anni le società utilizzate per riciclare il denaro
Maxi frode ai danni dello Stato: 36 stranieri avevano percepito indebitamente l'assegno sociale
I soggetti scoperti dalla Guardia di Finanza non erano più da tempo residenti sul territorio nazionale
Operazione Arpalo, Fabrizio Colletti lascia il carcere
E' stata accolta la richiesta dei domiciliari avanzata dal legale della difesa del figlio di Paola Cavicchi
Frodi fiscali e contributive, 73 indagati e un maxi sequestro: l'indagine tocca anche Latina
Eseguito dalla Guardia di Finanza di Chieti un provvedimento di sequestro emesso dalla Procura della Repubblica del capoluogo pontino
Frode, corruzione e riciclaggio: torna in libertà uno dei due finanzieri arrestati a Latina
Il Riesame ha accolto le richieste della difesa e annullato l'ordinanza relativa a Riccardo Tomei, in servizio al comando provinciale di Latina e arrestato il 6 giugno scorso
Frode, corruzione e riciclaggio, sei arresti: ai domiciliari anche due finanzieri di Latina
L'indagine coordinata dalla Procura di Velletri. L'operazione è stata conclusa dalla Guardia di Finanza della compagnia di Nettuno
Operazione Arpalo: dopo il suicidio di Censi ecco i messaggi ritrovati nel cestino
Erano appunti scritti e poi gettati durante una conversazione dell'avvocato con l'indagato Fabrizio Colletti. Risalgono forse a pochi giorni prima del suicidio
Presentano una falsa perizia per ottenere il dissequestro del frantoio: due denunce
Il reato ipotizzato è di frode processuale in concorso. Dopo le ispezioni del Nas è scattata la denuncia per un geometra e per il titolare dell'attività produttiva di Fondi
Operazione Super Job, ecco i nomi dei 18 arrestati dalla Finanza
Si tratta di imprenditori, intermediari, commercialisti, un finanziere in servizio ad Aprilia e un dipendente dell'Agenzia delle Entrate
Operazione Super Job, primi interrogatori in carcere per gli arrestati
Ascoltati oggi dal Gip i destinatari di un'ordinanza di custodia cautelare in carcere. Poi si procederà con chi è detenuto ai domiciliari. L'inchiesta condotta dalla Guardia di Finanza
Operazione Super Job, scoperto un sistema di società cartiere per le frodi | IL VIDEO
Operazione Super Job: false fatture per 90 milioni, 18 arresti
L'operazione condotta dalla Finanza ha consentito di scoprire un sistema di frode fiscale con l'uso di fatture inesistenti e cooperative "cartiere". Arrestato anche un finanziere in servizio ad Aprilia