Frode e corruzione nell'accoglienza dei migranti: l'indagine tocca anche a Latina
Un'operazione è scattata nella prima mattinata di oggi a Frosinone. Coinvolte oltre alla provincia di Latina anche Caserta, Isernia e Rieti
Un'operazione è scattata nella prima mattinata di oggi a Frosinone. Coinvolte oltre alla provincia di Latina anche Caserta, Isernia e Rieti
L'inchiesta condotta dalla Guardia di Finanza di Isernia ha coinvolto diverse città italiane. Sequestrati beni per oltre 7 milioni di euro, 23 i destinatari di misure cautelari
I numeri resi noti dall'Osservatorio Crif relativamente alle denunce del 2018
Scoperta organizzazione dedita alla realizzazione di frodi fiscali "carosello" nel settore del commercio dei carburanti per autotrazione. Arrestato un imprenditore; società “cartiere” anche a Sabaudia
Le indagini della Guardia di Finanza di Pistoia. Quattordici i soggetti coinvolti, compreso un pregiudicato della provincia pontina
L'ex presidente del Latina Calcio era ai domiciliari da dicembre. Gli arresti scattati ad aprile del 2018
L'indagine ha consentito di svelare un sistema realizzato attraverso il meccanismo delle indebite compensazioni. Dieci misure cautelari, 27 indagati
In Tribunale il capitano della Finanza spiega come nascevano e morivano dopo tre anni le società utilizzate per riciclare il denaro
I soggetti scoperti dalla Guardia di Finanza non erano più da tempo residenti sul territorio nazionale
E' stata accolta la richiesta dei domiciliari avanzata dal legale della difesa del figlio di Paola Cavicchi
Eseguito dalla Guardia di Finanza di Chieti un provvedimento di sequestro emesso dalla Procura della Repubblica del capoluogo pontino
Il Riesame ha accolto le richieste della difesa e annullato l'ordinanza relativa a Riccardo Tomei, in servizio al comando provinciale di Latina e arrestato il 6 giugno scorso
L'indagine coordinata dalla Procura di Velletri. L'operazione è stata conclusa dalla Guardia di Finanza della compagnia di Nettuno
Erano appunti scritti e poi gettati durante una conversazione dell'avvocato con l'indagato Fabrizio Colletti. Risalgono forse a pochi giorni prima del suicidio
Il reato ipotizzato è di frode processuale in concorso. Dopo le ispezioni del Nas è scattata la denuncia per un geometra e per il titolare dell'attività produttiva di Fondi
Si tratta di imprenditori, intermediari, commercialisti, un finanziere in servizio ad Aprilia e un dipendente dell'Agenzia delle Entrate
Ascoltati oggi dal Gip i destinatari di un'ordinanza di custodia cautelare in carcere. Poi si procederà con chi è detenuto ai domiciliari. L'inchiesta condotta dalla Guardia di Finanza
L'operazione condotta dalla Finanza ha consentito di scoprire un sistema di frode fiscale con l'uso di fatture inesistenti e cooperative "cartiere". Arrestato anche un finanziere in servizio ad Aprilia
Vittima un autotrasportatore di Lenola: dietro la falsa promessa di vendere una vettura i due sono riusciti a farsi accreditare del denaro su una carta prepagata
Gli uomini del Commissariato di Terracina hanno denunciato una donna di 35 anni perché responsabile insieme ad un coetaneo di frode informatica, riciclaggio e furto con destrezza. Episodi simili scoperti anche a Roma
L'imprenditore dell'Aviointeriors fornisce personali chiarimenti in merito alle operazioni finanziarie che gli vengono contestate nell'ordinanza di arresto. Il legale intanto annuncia ricorso al Riesame
L’operazione condotta dalle fiamme gialle di Perugia ha coinvolto, oltre alla provincia umbra anche quelle di Latina, Roma e Lecco e ha permesso di sgominare un’organizzazione dedita alle frodi all’IVA intracomunitaria
Sono 19 le persone arrestate e sequestrati beni e denaro per un valore di 12 milioni; scoperta commercializzazione di televisori e prodotti elettronici sul mercato della grande distribuzione a prezzi stracciati. L'inchiesta della finanza di Monza
I due uomini e le due donne mascherati dai carabinieri di Formia al termine di una articolata attività di indagine. Sono accusati di truffa, frode informatica e clonazione di carte bancomat