Fermato in auto fornisce false generalità: la targa era rubata
Agli arresti è finito un 44enne di Terracina. Il veicolo che stava guidando apparteneva a un'altra persona, di cui è stata ritrovata anche la carta di identità
Agli arresti è finito un 44enne di Terracina. Il veicolo che stava guidando apparteneva a un'altra persona, di cui è stata ritrovata anche la carta di identità
In aula il racconto di alcuni testimoni sullo stato d'animo dell'avvocato prima del suicidio e i suoi rapporti con Colletti, Maietta e Cavicchi
I fatti risalgono al 2020: il 57enne si stava imbarcando su un traghetto diretto a Barcellona con un'auto con telaio contraffatto e documenti di proprietà falsi
Operazione della Guardia di finanza di Aprilia: scoperto un sodalizio che otteneva indebitamente finanziamenti dalla Cassa Depositi e Prestiti
Nel locale scoperto ad Anzio dai carabinieri erano stata adibita una vera e propria officina: all’interno anche un’auto rubata nei giorni scorsi nella provincia di Latina. Arrestato un uomo per riciclaggio
Per effetto della legge Cartabia Luciano Iannotta e altri tre imputati non devono più rispondere di quel reato: manca la denuncia delle vittime
Venerdì l'interrogatorio di Liliane Murekatete e Marie Therese Mukamitsindo, ai domiciliari per bancarotta e riciclaggio. E lo stesso giorno l'udienza preliminare per i reati fiscali
I dettagli dell'indagine della guardia di finanza che ha portato alle misure cautelari a carico dei vertici del Cda delle cooperative Karibu e Consorzio Aid
L’operazione delle fiamme gialle che a Nettuno hanno scoperto come operava l’organizzazione con l’aiuto di una dipendente infedele di Poste, poi licenziata. Sei gli indagati, tre le persone arrestate
I legali di Maietta, Cavicchi e Colletti hanno sollevato l’eccezione per l’accusa di interposizione fittizia
Sul banco degli imputati pasquale Maietta e altre 36 persone chiamate a rispondere della gestione e del fallimento del Latina calcio
Secondo i dati della Banca d’Italia Latina è seconda nel Lazio e 39esima in Italia essendo passata da 904 a 931 operazioni
L’operazione della polizia stradale che ha scoperto un'attività di riciclaggio di veicoli rubati. Sequestrato il materiale trovato in un fabbricato ad Ardea, scattano gli arresti
L'attività investigativa parte dalla procura di Frosinone ed è stata condotta dalla polizia stradale. Recuperate decine di veicoli risultati rubati e contraffatti
La richiesta presentata dal legale dell'imprenditore coinvolto due anni fa in un'inchiesta su riciclaggio, estorsione e corruzione. Decisione rimessa alla Corte di Cassazione
Nuovi monitoraggi fiscali sugli indagati dell'operazione Piccadilly, condotta dalla guardia di finanza a novembre del 2021
L’attività dei carabinieri di Formia che hanno sottoposto a controllo l’uomo mentre era con altre due persone
La guardia di finanza ha smantellato un'associazione a delinquere che girava intorno alla figura di un imprenditore di Anzio che ha permesso a diverse società di evadere le imposte sui redditi, l’iva, l’irap e contributi previdenziali
In tribunale l’allora capo della Squadra mobile Galante ricostruisce le fasi dell’indagine sul riciclaggio e la frode fiscale
L'indagine Piccadilly coordinata dalla procura di Napoli nord e condotta dalla guardia di finanza di Formia. Decine di indagati in Italia e all'estero, tre arresti
Secondo i dati della banca d'Italia nel territorio pontino si è passati da 347 a 452 operazioni non chiare. la provincia è seconda nel Lazio
Eseguite 11 custodie cautelari in carcere; le indagini coordinate dalla Procura di Latina hanno permesso di disarticolare una pericolosa organizzazione criminale italo-francese
La difesa ha chiesto di rinnovare l’intera istruttoria, il Tribunale ha detto no. In aula i conti svizzeri della Cavicchi
Sono 727 nel 2020, mentre Roma è al primo posto in Italia. I dati diffusi dal presidente dell’Osservatorio per la Sicurezza e la Legalità della Regione Lazio Cioffredi