Controllato e trovato con numerose carte di credito non sue, denunciato per riciclaggio
L’attività dei carabinieri di Formia che hanno sottoposto a controllo l’uomo mentre era con altre due persone
Notizie su riciclaggio
False fatture, frode e riciclaggio: maxi sequestro di beni per 35 milioni di euro
La guardia di finanza ha smantellato un'associazione a delinquere che girava intorno alla figura di un imprenditore di Anzio che ha permesso a diverse società di evadere le imposte sui redditi, l’iva, l’irap e contributi previdenziali
‘Arpalo’: “Così abbiamo seguito le tracce delle società di Maietta dall’Italia alla Svizzera”
In tribunale l’allora capo della Squadra mobile Galante ricostruisce le fasi dell’indagine sul riciclaggio e la frode fiscale
Riciclaggio internazionale: operazione Piccadilly nel sud pontino | IL VIDEO
Riciclaggio internazionale: il sistema ideato da due professionisti pontini. Sequestri per 21 milioni di euro
L'indagine Piccadilly coordinata dalla procura di Napoli nord e condotta dalla guardia di finanza di Formia. Decine di indagati in Italia e all'estero, tre arresti
Operazioni finanziarie sospette, incremento record a Latina
Secondo i dati della banca d'Italia nel territorio pontino si è passati da 347 a 452 operazioni non chiare. la provincia è seconda nel Lazio
VIDEO | Furto e riciclaggio internazionale di auto, 11 arresti della polizia stradale
Eseguite 11 custodie cautelari in carcere; le indagini coordinate dalla Procura di Latina hanno permesso di disarticolare una pericolosa organizzazione criminale italo-francese
Processo Arpalo a Maietta e soci, cambia il collegio giudicante ma il processo prosegue
La difesa ha chiesto di rinnovare l’intera istruttoria, il Tribunale ha detto no. In aula i conti svizzeri della Cavicchi
Riciclaggio, operazioni finanziarie sospette in aumento in provincia di Latina
Sono 727 nel 2020, mentre Roma è al primo posto in Italia. I dati diffusi dal presidente dell’Osservatorio per la Sicurezza e la Legalità della Regione Lazio Cioffredi
Processo Arpalo, i soldi svizzeri di Maietta per acquisire ville e appartamenti
In aula la testimonianza dell'ispettore del Servizio centrale operativo della Polizia e il racconto delle carte acquisite con rogatoria
‘Dirty Glass’, subito il processo per Luciano Iannotta e gli altri arrestati
Gli arresti lo scorso settembre. La Procura ha chiesto e ottenuto il giudizio immediato. Prima udienza il 9 febbraio
Dai legami con Cha Cha all'elezione alla Camera fino all'inchiesta: il caso Maietta a Report
La trasmissione in onda su Rai3 la sera del 7 dicembre ha ripercorso la carriera dell'ex deputato di FdI fino all'operazione Arpalo che lo ha travolto
Processo ‘Arpalo’, riflettori puntati sui prestiti a Pasquale Maietta
La difesa dell’ex parlamentare deposita le ricevute bancarie delle restituzioni del denaro
Gli affari di Iannotta: nuove perquisizioni per riciclaggio di capitali di provenienza illecita
Un supplemento di indagine nell'ambito dell'inchiesta Dirty Glass disposto dalla Dda di Roma. Oltre a Iannotta e De Gregoris altri quattro indagati
‘Dirty Glass’, i colloqui di Natan Altomare con i pubblici ministeri
Dalle carte del Riesame emerge che il fisioterapista è stato ascoltato due volte dai magistrati che hanno condotto l’inchiesta
Operazione Dirty Glass, la finta tangente e la truffa da 600mila euro a Luciano Iannotta
Dalle carte dell'inchiesta emerge un episodio inquietante. La busta con il denaro viene scambiata con un'altra contenente soldi falsi
Operazione Dirty Glass: chi è Natan Altomare, "soggetto scaltro e pericoloso"
Il profilo e le accuse mosse ad Altomare nell'inchiesta condotta dalla Dda di Roma. Tra i reati contestati truffa aggravata e sequestro di persona
Il riciclaggio di denaro nelle società di Iannotta: arrestato anche Pasquale Pirolo, legato alla camorra
L'uomo, considerato braccio destro di Antonio Bardellino, è finito agli arresti insieme all'imprenditore originario di Terracina nell'ambito dell'inchiesta Dirty Glass
Operazione Dirty Glass: riciclaggio, estorsione e corruzione. Ecco i ruoli dei personaggi coinvolti
Tutto ruota intorno all'imprenditore Luciano Iannotta, alle sue società intestate a prestanome e al giro di affari riciclando denaro illecito e subentrando a società in fallimento
La polizia stradale sventa un traffico di auto. La scoperta grazie a un controllo sulla Pontina
Ad Aprilia gli accertamenti su una bisarca che trasportava auto. Trovata anche una Fiat 500 risultata rubata; stroncato un traffico di veicoli rubati con l'Albania; denunciato un uomo
Suv rubati in vendita nell'autosalone: operazione della polizia stradale. Due denunciati
Le verifiche della Polstrada di Aprilia hanno portato a scoprire un traffico di veicoli rubati finiti sul mercato
Traffico di auto e trattori rubati: altro colpo della polizia stradale alla banda
Eseguite tre misure cautelari emesse nei confronti di altrettanti uomini del sodalizio criminale. Uno di loro era anche l’usufruttuario dei capannoni dove erano stati trovate le vetture e i mezzi agricoli
Blitz della polizia stradale: scoperta centrale per il riciclaggio dei veicoli a Prossedi
Sequestrate dieci auto e l'intera area adibita a officina, carrozzeria e gommista. Denunciato il titolare, si cercano i complici
Processo Damasco 3, Riccardo Izzi assolto dall’accusa di riciclaggio
La sentenza del Tribunale per l’ex assessore del Comune di Fondi
Ricettazione e riciclaggio di auto di lusso: 30enne arrestato dalla polizia stradale
Gli agenti hanno dato esecuzione all’ordinanza di custodia cautelare nei confronti di Nabil Salami. E’ stato rintracciato ad Anzio