Processo ‘Arpalo’, rischio prescrizione per alcuni reati
I legali di Maietta, Cavicchi e Colletti hanno sollevato l’eccezione per l’accusa di interposizione fittizia
I legali di Maietta, Cavicchi e Colletti hanno sollevato l’eccezione per l’accusa di interposizione fittizia
Sul banco degli imputati pasquale Maietta e altre 36 persone chiamate a rispondere della gestione e del fallimento del Latina calcio
Secondo i dati della Banca d’Italia Latina è seconda nel Lazio e 39esima in Italia essendo passata da 904 a 931 operazioni
L’operazione della polizia stradale che ha scoperto un'attività di riciclaggio di veicoli rubati. Sequestrato il materiale trovato in un fabbricato ad Ardea, scattano gli arresti
L'attività investigativa parte dalla procura di Frosinone ed è stata condotta dalla polizia stradale. Recuperate decine di veicoli risultati rubati e contraffatti
La richiesta presentata dal legale dell'imprenditore coinvolto due anni fa in un'inchiesta su riciclaggio, estorsione e corruzione. Decisione rimessa alla Corte di Cassazione
Nuovi monitoraggi fiscali sugli indagati dell'operazione Piccadilly, condotta dalla guardia di finanza a novembre del 2021
L’attività dei carabinieri di Formia che hanno sottoposto a controllo l’uomo mentre era con altre due persone
La guardia di finanza ha smantellato un'associazione a delinquere che girava intorno alla figura di un imprenditore di Anzio che ha permesso a diverse società di evadere le imposte sui redditi, l’iva, l’irap e contributi previdenziali
In tribunale l’allora capo della Squadra mobile Galante ricostruisce le fasi dell’indagine sul riciclaggio e la frode fiscale
L'indagine Piccadilly coordinata dalla procura di Napoli nord e condotta dalla guardia di finanza di Formia. Decine di indagati in Italia e all'estero, tre arresti
Secondo i dati della banca d'Italia nel territorio pontino si è passati da 347 a 452 operazioni non chiare. la provincia è seconda nel Lazio
Eseguite 11 custodie cautelari in carcere; le indagini coordinate dalla Procura di Latina hanno permesso di disarticolare una pericolosa organizzazione criminale italo-francese
La difesa ha chiesto di rinnovare l’intera istruttoria, il Tribunale ha detto no. In aula i conti svizzeri della Cavicchi
Sono 727 nel 2020, mentre Roma è al primo posto in Italia. I dati diffusi dal presidente dell’Osservatorio per la Sicurezza e la Legalità della Regione Lazio Cioffredi
In aula la testimonianza dell'ispettore del Servizio centrale operativo della Polizia e il racconto delle carte acquisite con rogatoria
Gli arresti lo scorso settembre. La Procura ha chiesto e ottenuto il giudizio immediato. Prima udienza il 9 febbraio
La trasmissione in onda su Rai3 la sera del 7 dicembre ha ripercorso la carriera dell'ex deputato di FdI fino all'operazione Arpalo che lo ha travolto
La difesa dell’ex parlamentare deposita le ricevute bancarie delle restituzioni del denaro
Un supplemento di indagine nell'ambito dell'inchiesta Dirty Glass disposto dalla Dda di Roma. Oltre a Iannotta e De Gregoris altri quattro indagati
Dalle carte del Riesame emerge che il fisioterapista è stato ascoltato due volte dai magistrati che hanno condotto l’inchiesta
Dalle carte dell'inchiesta emerge un episodio inquietante. La busta con il denaro viene scambiata con un'altra contenente soldi falsi
Il profilo e le accuse mosse ad Altomare nell'inchiesta condotta dalla Dda di Roma. Tra i reati contestati truffa aggravata e sequestro di persona
L'uomo, considerato braccio destro di Antonio Bardellino, è finito agli arresti insieme all'imprenditore originario di Terracina nell'ambito dell'inchiesta Dirty Glass