Processo ‘Arpalo’, rischio prescrizione per alcuni reati
I legali di Maietta, Cavicchi e Colletti hanno sollevato l’eccezione per l’accusa di interposizione fittizia
Notizie su riciclaggio
‘Arpalo 2’, il processo riparte con le eccezioni sulle perquisizioni nello studio Censi
Sul banco degli imputati pasquale Maietta e altre 36 persone chiamate a rispondere della gestione e del fallimento del Latina calcio
Riciclaggio, aumentano in provincia le operazioni finanziarie sospette
Secondo i dati della Banca d’Italia Latina è seconda nel Lazio e 39esima in Italia essendo passata da 904 a 931 operazioni
Da veicoli rubati ricavano pezzi da rivendere sul mercato illegale: scacco alla banda
L’operazione della polizia stradale che ha scoperto un'attività di riciclaggio di veicoli rubati. Sequestrato il materiale trovato in un fabbricato ad Ardea, scattano gli arresti
Auto rubate all'estero e riciclate in Italia: molte vendute anche a Latina
L'attività investigativa parte dalla procura di Frosinone ed è stata condotta dalla polizia stradale. Recuperate decine di veicoli risultati rubati e contraffatti
Dirty Glass: Luciano Iannotta presenta istanza di legittimo sospetto e chiede di allontanare il processo da Latina
La richiesta presentata dal legale dell'imprenditore coinvolto due anni fa in un'inchiesta su riciclaggio, estorsione e corruzione. Decisione rimessa alla Corte di Cassazione
Riciclaggio transnazionale, scoperti proventi illeciti per 9 milioni di euro
Nuovi monitoraggi fiscali sugli indagati dell'operazione Piccadilly, condotta dalla guardia di finanza a novembre del 2021
Controllato e trovato con numerose carte di credito non sue, denunciato per riciclaggio
L’attività dei carabinieri di Formia che hanno sottoposto a controllo l’uomo mentre era con altre due persone
False fatture, frode e riciclaggio: maxi sequestro di beni per 35 milioni di euro
La guardia di finanza ha smantellato un'associazione a delinquere che girava intorno alla figura di un imprenditore di Anzio che ha permesso a diverse società di evadere le imposte sui redditi, l’iva, l’irap e contributi previdenziali
‘Arpalo’: “Così abbiamo seguito le tracce delle società di Maietta dall’Italia alla Svizzera”
In tribunale l’allora capo della Squadra mobile Galante ricostruisce le fasi dell’indagine sul riciclaggio e la frode fiscale
Riciclaggio internazionale: operazione Piccadilly nel sud pontino | IL VIDEO
Riciclaggio internazionale: il sistema ideato da due professionisti pontini. Sequestri per 21 milioni di euro
L'indagine Piccadilly coordinata dalla procura di Napoli nord e condotta dalla guardia di finanza di Formia. Decine di indagati in Italia e all'estero, tre arresti
Operazioni finanziarie sospette, incremento record a Latina
Secondo i dati della banca d'Italia nel territorio pontino si è passati da 347 a 452 operazioni non chiare. la provincia è seconda nel Lazio
VIDEO | Furto e riciclaggio internazionale di auto, 11 arresti della polizia stradale
Eseguite 11 custodie cautelari in carcere; le indagini coordinate dalla Procura di Latina hanno permesso di disarticolare una pericolosa organizzazione criminale italo-francese
Processo Arpalo a Maietta e soci, cambia il collegio giudicante ma il processo prosegue
La difesa ha chiesto di rinnovare l’intera istruttoria, il Tribunale ha detto no. In aula i conti svizzeri della Cavicchi
Riciclaggio, operazioni finanziarie sospette in aumento in provincia di Latina
Sono 727 nel 2020, mentre Roma è al primo posto in Italia. I dati diffusi dal presidente dell’Osservatorio per la Sicurezza e la Legalità della Regione Lazio Cioffredi
Processo Arpalo, i soldi svizzeri di Maietta per acquisire ville e appartamenti
In aula la testimonianza dell'ispettore del Servizio centrale operativo della Polizia e il racconto delle carte acquisite con rogatoria
‘Dirty Glass’, subito il processo per Luciano Iannotta e gli altri arrestati
Gli arresti lo scorso settembre. La Procura ha chiesto e ottenuto il giudizio immediato. Prima udienza il 9 febbraio
Dai legami con Cha Cha all'elezione alla Camera fino all'inchiesta: il caso Maietta a Report
La trasmissione in onda su Rai3 la sera del 7 dicembre ha ripercorso la carriera dell'ex deputato di FdI fino all'operazione Arpalo che lo ha travolto
Processo ‘Arpalo’, riflettori puntati sui prestiti a Pasquale Maietta
La difesa dell’ex parlamentare deposita le ricevute bancarie delle restituzioni del denaro
Gli affari di Iannotta: nuove perquisizioni per riciclaggio di capitali di provenienza illecita
Un supplemento di indagine nell'ambito dell'inchiesta Dirty Glass disposto dalla Dda di Roma. Oltre a Iannotta e De Gregoris altri quattro indagati
‘Dirty Glass’, i colloqui di Natan Altomare con i pubblici ministeri
Dalle carte del Riesame emerge che il fisioterapista è stato ascoltato due volte dai magistrati che hanno condotto l’inchiesta
Operazione Dirty Glass, la finta tangente e la truffa da 600mila euro a Luciano Iannotta
Dalle carte dell'inchiesta emerge un episodio inquietante. La busta con il denaro viene scambiata con un'altra contenente soldi falsi
Operazione Dirty Glass: chi è Natan Altomare, "soggetto scaltro e pericoloso"
Il profilo e le accuse mosse ad Altomare nell'inchiesta condotta dalla Dda di Roma. Tra i reati contestati truffa aggravata e sequestro di persona
Il riciclaggio di denaro nelle società di Iannotta: arrestato anche Pasquale Pirolo, legato alla camorra
L'uomo, considerato braccio destro di Antonio Bardellino, è finito agli arresti insieme all'imprenditore originario di Terracina nell'ambito dell'inchiesta Dirty Glass